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正版皇冠信用代理_实丰文化发展股份有限公司2022年度报告摘要

时间:2023-05-16   阅读:6690

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一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文正版皇冠信用代理。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议正版皇冠信用代理。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本正版皇冠信用代理。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类,产品规格品种达1,000多种,产品出口到全球近百个国家和地区正版皇冠信用代理。报告期内,公司玩具自产与玩具贸易业务营业收入占公司总营业收入的比例为 90.41%, 是公司销售收入和利润的主要来源。

(一)近年来,公司顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势,实丰文化正式进入潮品市场,协同全球经典、潮流IP,精心孵化面向6岁到35岁年龄受众的潮玩品牌,打造的品牌和产品有“萌龙学园”、“洛克星球”、与《飞狗 MOCO》联名的“治愈时空”系列潮玩DIY场景小屋,并且该正版授权产品于2022年4月获得2022中外玩具大奖(Toy Award) 年度潮流玩具奖正版皇冠信用代理。

(二)打造2023年兔年生肖智能产品一一飞飞兔,获得2023年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖正版皇冠信用代理。

(三)2022年实丰文化正式取得宝可梦正版授权,Pokémon宝可梦是2022年10大畅销顶级玩具品牌位居榜首的IP,并开发了宝可梦场景套装系列玩具,获得市场广泛好评正版皇冠信用代理。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况正版皇冠信用代理。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)投资参股光伏组件公司正版皇冠信用代理,快速布局光伏赛道

作为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,光伏产业对优化能源消费结构、缓解能源供需矛盾、促进节能减排、保护生态环境等均具有重大意义正版皇冠信用代理。在2020年9月22日召开的第75届联合国大会上,中国宣布将争取在2030年前实现“碳达峰”,在2060年前实现“碳中和”,国家各部委亦出台相关政策支持光伏等新能源行业的发展。公司参股的安徽超隆光电科技有限公司是专业生产光伏组件的企业,拥有完整自动化流水线,具有先进的生产工艺和良好的管理水平,且超隆光电的核心管理团队成员都具有多年的光伏行业从业经验。

(二)投资运营分布式光伏电站

实丰文化在深圳设立全资子公司,主要从事分布式光伏电站业务拓展和分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和运维服务正版皇冠信用代理。迈入“十四五”之后,在“碳达峰、碳中和”目标的支撑下,新能源迎来全速发展的新周期,发展可再生能源已成为各国实现能源低碳化转型的重要举措,其中太阳能光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广等优势,逐渐成为能源结构转型优化的主力军,直接推动太阳能光伏电站加速发展。随着太阳能光伏发电成本优势的凸显,将对传统的燃煤发电形成显著的替代效应,太阳能发电将迎来更为广阔的市场空间。

公司将牢牢把握可再生能源行业的发展机遇,加快完成光伏全产业链的布局,加快新能源产业的生态链布局及上市公司的转型升级,走绿色低碳发展道路,实现公司产业布局的多元化发展,进一步提升公司整体竞争力,增强公司持续经营和健康发展的能力正版皇冠信用代理。

(三)绿色环保低碳的玩具材料的研发

2022年,实丰文化、中国科学院深圳先进技术研究院与中科翎碳联合成立了“低碳材料联合创新中心”,结合实丰文化的产业方向,进行“利用二氧化碳制造绿色低碳生物基材料”的研发工作,研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料,致力于绿色、环保的可持续发展之路正版皇冠信用代理。2022年的高交会上发布了首款零碳生物基高性能材料玩具,共同推进成立低碳材料创新方面的产业合作。2023年,先进院、深圳理工大学与实丰文化共同建立校外实习实训基地,着力产业相关的前沿领域和科技研发。

(四)取得重磅IP--Pokémon宝可梦的正版授权

据《License Global》发布的《2022年度全球玩具报告》载明,2022年十大畅销顶级玩具品牌之一的Pokémon宝可梦位居增长最快榜首,2022年实丰文化正式取得宝可梦正版授权,并开发了宝可梦场景套装系列玩具,获得市场广泛好评正版皇冠信用代理。2023年实丰文化在延续宝可梦原有的授权基础上,新增智能电动系列的授权。实丰文化是唯一一家获得宝可梦正版授权且产品已上市的玩具上市公司。

(五)致力打造原创IP内容及玩具衍生品

实丰文化致力打造原创IP内容及玩具衍生品正版皇冠信用代理。2021年打造了萌龙学园自创IP,每个生肖年公司必打造一款生肖产品,在延续实丰文化这一特色的土壤中,辅之公司打造原创IP的实力,2023年兔年生肖智能产品一一飞飞兔诞生了,该产品获得2023年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖,并开发了飞飞兔IP衍生周边产品,深受广大消费者的喜爱。

(六)抓住新时代游戏文化趋势

公司子公司实丰(深圳)网络科技有限公司是一家专注于休闲游戏的研发及发行的公司,抓住新时代游戏文化趋势,2022年作品《钓鱼模拟器》小游戏荣获抖音2022年度最具潜力小游戏奖,取得了快速发展正版皇冠信用代理。

(七)与数字内容的结合

2022年,元宇宙热潮下的数字藏品热潮汹涌正版皇冠信用代理。作为“广东省优势传统产业转型升级示范企业”,实丰文化在数字领域踏出坚实的步伐,2022年6月18日下午3点,《萌龙学园》数字藏品在ODin META(奥丁元宇宙)正式发售。一经发售即人气火爆,仅一小时就售罄全部藏品,整体浏览量达到70w+。最稀有的隐藏款爆爆龙,更是得到市场热捧。萌龙学园系列是实丰文化的品牌之一洛克星球旗下原创主题系列产品。后续,实丰文化将会在数字产品领域持续发力,提供更好的产品与内容,在数字领域寻求新的突破。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏正版皇冠信用代理。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员正版皇冠信用代理。会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的董事通过了以下决议:

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(年年度报告全文》正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网(年度董事会工作报告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》,并将在2022年度股东大会上述职,具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》正版皇冠信用代理。

与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2022年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运作情况,管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议正版皇冠信用代理。

(四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网(年度财务决算报告》正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》正版皇冠信用代理。

为保障公司持续、稳定、健康发展,维护全体股东的长远利益,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求,以保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,保护公司股东长远利益,公司2022年度利润分配预案为:拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度拟不进行利润分配的专项说明》正版皇冠信用代理。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度募集资金存放与使用情况专项报告》正版皇冠信用代理。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网(年度内部控制自我评价报告》正版皇冠信用代理。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制审计报告》,公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

(八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》正版皇冠信用代理。

为满足公司和下属公司(下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公司,下同)业务发展和日常经营的资金需求,2023年公司及下属公司拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过12亿元(含本数)的授信融资额度,授信方式为信用、抵押或担保,业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授信额度内可循环使用正版皇冠信用代理。

董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件正版皇冠信用代理。上述授信融资及授权事宜有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》正版皇冠信用代理。

董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司(下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公司,下同)的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续,并代表公司签署相关合同、协议及法律文件正版皇冠信用代理。上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十一)会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1人回避表决,审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》正版皇冠信用代理。

关联董事蔡俊权回避表决正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上披露的《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》正版皇冠信用代理。

根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,公司拟定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

(十四)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度审计机构的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十五)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上披露的《关于调整公司组织架构的公告》正版皇冠信用代理。

董事会授权公司董事长、总经理蔡俊权先生根据后续公司发展需要对组织架构进行调整正版皇冠信用代理。

(十六)会议以7票同意、0票反对、0票弃权正版皇冠信用代理,审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年度日常关联交易预计公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

该议案尚需提交公司股东大会审议正版皇冠信用代理。

(十七)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(年第一季度报告》正版皇冠信用代理。

(十八)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》正版皇冠信用代理。

具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上披露的《关于会计政策变更的公告》正版皇冠信用代理。

公司独立董事发表了同意的独立意见,相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网()的相关公告正版皇冠信用代理。

(十九)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》正版皇冠信用代理。

经董事会审议通过,公司定于2023年5月22日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司2022年年度股东大会正版皇冠信用代理。

具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(年年度股东大会的通知》正版皇冠信用代理。

二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议正版皇冠信用代理。

特此公告正版皇冠信用代理。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-030

实丰文化发展股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏正版皇冠信用代理。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2022年年度股东大会正版皇冠信用代理。

(二)会议召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会正版皇冠信用代理。2023年4月28日召开的实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届董事会第二十次会议召集。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议,本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定正版皇冠信用代理。

(四)会议召开日期和时间

1、现场会议时间:2023年5月22日(星期一)下午14:00开始,会期半天正版皇冠信用代理。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午09:15-下午15:00正版皇冠信用代理。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式正版皇冠信用代理。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2023年5月16日(星期二)正版皇冠信用代理。

(七)出席本次股东大会的对象:

1、截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)正版皇冠信用代理。

2、公司董事、监事和高级管理人员正版皇冠信用代理。

3、公司聘请的见证律师正版皇冠信用代理。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员正版皇冠信用代理。

(八)会议召开地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室正版皇冠信用代理。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会表决的提案名称:

(二)披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过正版皇冠信用代理。具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告正版皇冠信用代理。

议案10关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决正版皇冠信用代理。

单独计票提示:根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)正版皇冠信用代理。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2023年5月19日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00正版皇冠信用代理。

(二)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部正版皇冠信用代理。

(三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记正版皇冠信用代理。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记正版皇冠信用代理。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(四)股东可以邮件或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认正版皇冠信用代理。邮件或传真请在2023年5月19日下午17:00前送达,以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(五)会务联系方式:

联系地点:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

联系电话:0754-85882699 传 真:0754-85882699

联 系 人:王依娜 E-mail:[email protected]

(六)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理正版皇冠信用代理。

(七)出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续正版皇冠信用代理。

附件一:《2022年年度股东大会授权委托书》;

附件二:《2022年年度股东大会参会股东登记表》;

附件三:《参加网络投票的具体操作流程》正版皇冠信用代理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三正版皇冠信用代理。

五、备查文件

(一)公司第三届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第三届监事会第十六次会议决议正版皇冠信用代理。

特此公告正版皇冠信用代理!

实丰文化发展股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件一:

授 权 委 托 书

实丰文化发展股份有限公司董事会:

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月22日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件正版皇冠信用代理。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止正版皇冠信用代理。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示正版皇冠信用代理,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章正版皇冠信用代理。

委托人姓名:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至2022年年度股东大会会议结束正版皇冠信用代理。

附件二:

实丰文化发展股份有限公司

2022年年度股东大会现场会议参会股东登记表

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362862”,投票简称为“实丰投票”正版皇冠信用代理。

2、填报表决意见或选举票数正版皇冠信用代理。

本次股东大会的提案为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权正版皇冠信用代理。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见正版皇冠信用代理。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月22日的交易时间,即上9:15一9:25,9:30一11:30,下午13:00-15:00正版皇冠信用代理。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票正版皇冠信用代理。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午09:15-下午15:00正版皇冠信用代理。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”正版皇冠信用代理。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票正版皇冠信用代理。

证券代码:002862 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-017

实丰文化发展股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏正版皇冠信用代理。

一、监事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2023年4月17日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员正版皇冠信用代理。会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召集,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《实丰文化发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。出席会议的监事通过了以下决议:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》正版皇冠信用代理。

(下转B1074版)

本版导读

2023-04-29

2023-04-29

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